神州高鐵技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于向神州高鐵軌道交通運(yùn)營管理有限公司增加投資并同意其設(shè)立深圳子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司于2017年2月24日在北京設(shè)立全資子公司神州高鐵軌道交通運(yùn)營管理有限公司（以下簡稱“神鐵運(yùn)營”），注冊資本為人民幣5,000萬元。

　　為支持神鐵運(yùn)營開展業(yè)務(wù)，經(jīng)審議，公司董事會同意公司使用自有資金以現(xiàn)金方式向神鐵運(yùn)營增加投資人民幣15,000萬元。本次增資后，神鐵運(yùn)營注冊資本為人民幣20,000萬元，公司持有神鐵運(yùn)營100%股權(quán)。此外，公司董事會同意神鐵運(yùn)營使用自有資金以現(xiàn)金方式出資在深圳設(shè)立全資子公司，注冊資本為人民幣8,000萬元。深圳子公司將致力于拓展軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)，設(shè)立軌道交通運(yùn)營研究與合作中心，與軌道交通運(yùn)營企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，從事軌道交通運(yùn)營管理技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)，拓展軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)。公司董事會授權(quán)深圳子公司法定代表人辦理公司設(shè)立、購置辦公用房等具體事宜。

　　公司于2017年3月15日召開第十二屆董事會2017年度第三次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于神州高鐵軌道交通運(yùn)營管理有限公司增加投資并同意其設(shè)立子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。本次投資需在相關(guān)工商管理部門履行備案及登記注冊程序。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

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　　1、公司名稱：神州高鐵軌道交通運(yùn)營管理有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA00C3NW9J

　　3、法定代表人：鐘巖

　　4、注冊資本：人民幣5,000萬元

　　5、成立日期：2017年2月24日

　　6、公司類型：有限責(zé)任公司

　　7、住所：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院2號樓3層2-305-7

　　8、經(jīng)營范圍：鐵路沿線維護(hù)管理服務(wù)；軌道交通、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；物業(yè)管理；出租商業(yè)用房；出租辦公用房；道路貨物運(yùn)輸。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　目前，神鐵運(yùn)營尚未開展實(shí)際經(jīng)營活動。

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　　1、公司名稱：深圳市神州高鐵軌道交通運(yùn)營管理有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

　　2、法定代表人：鐘巖

　　3、注冊資本：人民幣8,000萬元

　　4、公司類型：有限公司

　　5、注冊地：深圳

　　6、出資方式：現(xiàn)金出資，神鐵運(yùn)營出資比例100%。

　　7、經(jīng)營范圍：鐵路沿線維護(hù)管理服務(wù)；軌道交通、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；物業(yè)管理；出租商業(yè)用房；出租辦公用房；道路貨物運(yùn)輸。（以工商核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）。

　　8、主要業(yè)務(wù)安排：拓展軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)，設(shè)立軌道交通運(yùn)營研究與合作中心，與軌道交通運(yùn)營企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，從事軌道交通運(yùn)營管理技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)。

　　以上基本情況有待工商管理部門核準(zhǔn)，最終結(jié)果以工商登記為準(zhǔn)。

　　三、對外投資的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、投資目的及對公司影響

　　為了踐行成為“軌道交通運(yùn)營維護(hù)體系整體方案提供商、核心設(shè)備提供商和綜合服務(wù)提供商”的戰(zhàn)略定位，公司于2017年2月設(shè)立神鐵運(yùn)營，專業(yè)從事軌道交通運(yùn)營管理的方案研究及系統(tǒng)搭建。經(jīng)過對國家軌道交通建設(shè)規(guī)劃的充分調(diào)研與分析，公司對未來軌道交通運(yùn)營管理的需求增長及市場空間作出了積極判斷，因此擬通過本次增資，提升神鐵運(yùn)營的研發(fā)、管理、項(xiàng)目等綜合能力，為公司系統(tǒng)仿真技術(shù)的運(yùn)用、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的構(gòu)建及軌道交通PPP模式的落地創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)。

　　神鐵運(yùn)營設(shè)立子公司符合公司工業(yè)服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的基本思路，設(shè)立子公司有助于全面加強(qiáng)與全國軌道交通運(yùn)營企業(yè)之間的合作，廣泛覆蓋軌道交通項(xiàng)目，通過端到端服務(wù)、本地化服務(wù)和專業(yè)化服務(wù)的模式，進(jìn)一步提升公司軌道交通運(yùn)營管理的市場能力和服務(wù)水平，從而提高公司綜合競爭力，保障長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　目前，神鐵運(yùn)營尚未開展實(shí)際經(jīng)營活動，深圳子公司尚未設(shè)立，對公司經(jīng)營業(yè)績暫未產(chǎn)生直接影響。

　　2、投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司計(jì)劃以神鐵運(yùn)營及其擬設(shè)立的子公司為平臺，從事軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)，一方面該業(yè)務(wù)的開展情況與國家軌道交通政策密切相關(guān)，另一方面其模式尚處于創(chuàng)新探索階段，此外，軌道交通的迅猛發(fā)展導(dǎo)致高端運(yùn)營管理人才較為稀缺。神鐵運(yùn)營及深圳子公司的業(yè)務(wù)拓展和能力提升受到上述三個(gè)因素的影響，未來經(jīng)營活動開展具有一定的不確定性，如外部環(huán)境或內(nèi)部建設(shè)未達(dá)預(yù)期，將對公司軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響。公司將加強(qiáng)神鐵運(yùn)營與其他專業(yè)子公司的協(xié)作機(jī)制，積極調(diào)動各項(xiàng)資源，開拓市場抓住機(jī)遇，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、第十二屆董事會2017年度第三次臨時(shí)會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會

　　2017年3月15日