中國中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月22日召開公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任中國中車股份有限公司總裁的議案》，同意聘任樓齊良先生為公司總裁，任期為自公司董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

 

　　特此公告。

 

 

 

　　附件：樓齊良先生簡(jiǎn)歷

 

　　樓齊良先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，正高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司黨委副書記、執(zhí)行董事、總裁，亦任中國中車集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。樓先生曾任中國南車集團(tuán)南京浦鎮(zhèn)車輛廠副廠長、廠長兼黨委副書記，南車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

 

　　2012年8月至2015年9月任中國南車集團(tuán)公司黨委常委。2012年10月至2015年5月任中國南車股份有限公司黨委常委、副總裁。2015年5月起任公司黨委常委，2015年6月至2019年10月任公司副總裁。2019年9月起任中國中車集團(tuán)有限公司黨委副書記，2019年10月起任公司黨委副書記，2019年10月至2021年7月任中國中車集團(tuán)有限公司職工董事，2019年12月起任公司執(zhí)行董事，2021年7月起任中國中車集團(tuán)有限公司董事，2021年8月起任公司總裁，亦任中國中車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

 

 

　　作為中國中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國中車股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定就公司聘任王軍先生、魏巖先生、余衛(wèi)平先生、馬云雙先生、王宮成先生為公司副總裁，聘任李錚女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師），聘任王健先生為董事會(huì)秘書事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：

 

　　1、根據(jù)我們對(duì)公司董事會(huì)聘任副總裁及其他高級(jí)管理人員的提名程序、任職資格及綜合素質(zhì)等方面的審核，我們認(rèn)為公司董事會(huì)聘任副總裁及其他高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　2、本次聘任的副總裁及其他高級(jí)管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的對(duì)高級(jí)管理人員的任職資格要求，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位。綜上，我們同意上述聘任事項(xiàng)。

 

　　中國中車股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告

 

　　中國中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月23日召開公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任中國中車股份有限公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任王健先生為公司董事會(huì)秘書，任期為自公司董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

 

　　特此公告。